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银行流水付款为什么是借(假流水)2025年12月精选新闻

银行流水付款为什么是借(假流水)

【反诈课堂之#警花提醒小心帮信罪找上门#】银行卡、电话卡，可不是想卖就能卖。“高价回收”“帮忙刷流水”…这些诱人话术背后，暗藏帮信罪、诈骗罪陷阱。一旦出借或出售，你的卡就可能成为诈骗分子的洗钱工具，而卡的主人——将面临信用破产甚至牢狱之灾。@北京公交警方提醒：守住“两卡”，远离犯罪，别为小利赔上前程！@中国警察网 @平安北京北京公交警方的微博视频

却至今未公开表态。这就是失职渎职。以上是我认为不要折腾普通储户，以下是不要折腾银行柜员：第四，银行柜员在办理业务过程中，对于大数据提示的可疑交易，只要做到了口头提醒和线索报备，即使事后发生涉诈犯罪，柜员也不应当承担责任。但是，现在各银行普遍实行的是，只要账户涉诈，不管经办柜员是否提醒，都要被罚款，1000元起步。甚至包括多年前的业务。有一位银行柜员告诉我，她在2021年按标准流程经办开的银行卡，在2025年被发现涉诈，她因此被罚款1000元。这就实在太荒唐了！央行、国家金融监管局，对于各地银行这种不合理的考核和处罚机制，就应当立即要求废除！这就好比，有人用一把菜刀杀了人，甚至是多年前买的菜刀，那卖菜刀的店家，除了一些极端特殊的情况（篇幅有限，我就不展开了），当然不必承担法律责任。这是司法考试的送分题。另外回答两个广大网友关心的问题：问题一，建设银行是否联系过我？是否公关我？11月5日，我发布我在建设银行东营分行的经历后，该行副行长侯新和联系我，并在11月6日发送信息向我道歉。我已经公开表态不接受道歉。因为我认为他还是“为你好”那套逻辑，把责任推给普通储户和银行柜员。详见《周筱赟律师：拒绝建行领导道歉！不投诉柜员而控告领导》网页链接除此之外，建设银行从来没有联系过我。建设银行不可能公关我的，我也不可能和建行和解。因为我对建设银行，没有任何个人诉求。我的目的，就是为了“通过个案推动制度建设”，改变层层加码的过度反诈，不要再借着反诈名义折腾普通储户了！也不要再折腾银行柜员了！我只接受无条件投降，不接受任何媾和。有人问我为什么针对建行？

国家终于关注这个事情了！最近周筱赟律师直接火上央视，事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况，要知道他本来打算取4万现金，但是ATM限额5000，于是前往柜台办理，却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台，央行规定5万以上才需要告知用途，并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了，你们银行取1万还要我告知用途吗？柜员却不依不饶追问具体买什么？更离谱的是，柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理，律师在银行等了半个小时，没等来检查，却等来了银行领导的道歉，并表示可以直接取钱，合着这能不能取就是领导一句话的事，但律师却不接受道歉，还要追究到底。银行表示是反诈中心要求，反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的，但是得有边界感吧，涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底，就有些过于极端了。这件事你怎么看？

【#男子银行卡被“盗刷”报警求助闹乌龙#[泪奔]】近日，陶先生向@蚌埠警方固镇县王庄派出所求助，称银行卡被扣3000元，怀疑被盗刷。民警查看其支付软件并未发现异常情况，通过银行查看账户流水，发现陶先生开通了定期理财代扣业务，并未遭受银行卡盗刷，于是造成了这场“乌龙”。@中国警察网 @安徽警方 @蚌埠政法蚌埠警方的微博视频

【#律师银行取4万遭盘问副行长道歉# 当事人：不会接受道歉，不要借反诈名义折腾储户和柜员】#银行取4万遭盘问当事人称不接受道歉# 近日，“律师银行取4万元遭盘问报警”事件引发广泛关注。11月12日，涉事律师周筱赟接受封面新闻采访，详细讲述了事发经过。据悉，周筱赟因需给朋友婚礼包红包，计划取现4万元。由于其银行卡ATM每日限额5000元，他前往建设银行东营东城支行柜台办理业务。令他意外的是，柜员当场要求说明取现用途，他以“央行规定5万元以上才需报备”反驳，却被支行告知执行“东营市反诈中心要求”，1万元以上取现即需说明用途。为顺利办理，周筱赟先后回应“个人消费”“婚礼红包”，但柜员不仅追问具体消费内容，还核查其上月转账流水，要求说明他人转账款项性质。因系统无“婚礼红包”选项，柜员称需反诈中心出警核实，且已拨打报警电话，周筱赟在现场等待半小时后，银行告知未联系上相关部门，询问是否继续取现，他最终选择放弃取款。事件发酵后，建行东营分行副行长于11月6日以“体验不佳”为由向周筱赟致歉，遭到明确拒绝。周筱赟表示，该道歉未正视银行违反央行规定、反诈层层加码的核心问题，反而将责任推给储户或柜员，属于“甩锅式道歉”。他强调支持反诈工作，但反对基层执行“一刀切”，呼吁精准防控，勿以反诈名义侵犯储户隐私、折腾群众。（封面新闻此前视频@CCTV法治在线）中国新闻周刊的微博视频

【#妻子去世获136万赔偿父女闹翻#】#女儿回应父亲指责偷拿136万赔偿款#近日，河南濮阳的石先生称自己有两儿一女，妻子在2021年因交通事故意外去世，自己获得136万的赔偿款。给大儿子买房花了其中的69万后，石先生发现这张卡一直在往外转钱，还有三笔五万的都转到了女儿名下。现场，父女两人当面对质，石先生女儿称：“我就没拿这笔钱”！这些钱是父亲以做生意为由取的，因为他当时欠有外债，只是从自己的账户过了一下。法院的终审判决显示：石先生女儿对450000元的处置包括了与其他当事人之间的流转，并非个人独占。随后，石先生借口手机充电离开现场...... 小莉帮忙的微博视频

【北京晚报评：反诈加码纯属折腾老百姓！】感谢《北京晚报》评论@周筱赟律师取款被盘问并被报警事件，标题《反诈加码纯属折腾老百姓》，十分给力！文章这一段写得特别好！甚得我心：“即便银行喋喋不休地盘问了诸多问题，群众也都一一作答，反诈效果如何还得打个问号。据报道，当事律师在表明取钱是给朋友结婚送红包的情况下，柜员居然称系统里没这个选项。合着取款人光提供资金用途还不行，还得提供系统能接受的用途。如果无法吻合系统需求，是不是还得编一个用途出来？如果取款人真瞎编，银行能否辨别出来，还是说只要符合程序，是不是真用途压根无所谓？要求用户“自证清白”，自己却糊里糊涂；看似尽职尽责的审问，实则把反诈责任甩给了老百姓。为反诈而反诈，何尝不是一种“懒政”。”不要再借着反诈，层层加码，折腾普通老百姓和银行柜员了！这就是我一直推崇，并努力身体力行的“通过个人推动制度建设”。希望本人@周筱赟律师努力的一点点微光，能够照亮所有人！

#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师在@中国建设银行东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻我是@周筱赟律师接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！

中国很多事情，其实都和政府的“妈式”定位有关。比如最近，很多人反应自己去银行取钱被问这个问那个，还有人的银行账号被莫名其妙冻结了。原因是反电诈。为了反电诈，为了老百姓的血汗钱钱不被骗走，中国政府包括警方和银行操碎了心，采取了各种措施。这些措施在挽救了很多被骗老百姓的同时，几乎必然造成误伤，造成另外一些人的不便。而那些承担了不便的人，几乎肯定是非常不满。如果是某些人推崇的小政府模式，政府是无需做这些费力不讨好的事情的。每个人都是看管自己财产的第一责任人，你被骗是你自己轻信，被骗了你报警就完了。报警后，警察按照正常程序处理就是。如果诈骗者在境外，钱追不会回来，那你认倒霉就是了。但中国不是，中国是一种“妈式”政府，啥事儿都得管，啥事都得操心。政府见不得老百姓被骗的家破人亡，所以动员各相关部门采取各种措施防止老百姓被境外集团诈骗。这些措施，往往费力不讨好。孩子就是想要自由，没有哪个孩子希望爸妈天天管着自己。但当妈的，终究是不能不管。没办法。

你是人啊？！！！！找客服退保就会说车轱辘话，说什么等电话，根本不会联系你！电话还会推销更多更贵更没用的保险！！！（为了防止大家血压升高我先说结果：保费要回来了）我说一下这个事情始末。吃饭之前我妈突然找我说要销掉一张银行卡。我说好好的销卡干什么，你退休了现在去银行重新办卡都不一定办的下来一类卡（我不确定这点），以前的卡就继续用呗，它是乱扣费了还是怎么了？我妈就说银行卡多了（指两张），想销掉一张，只留一张。我真觉得没必要，她又说觉得银行卡绑了zfb绑了wx支付不安全。我说zfb那个不是绑定，只是你转账用过有卡号记录，wx是真有绑定。然后我妈就是说想销掉一张。我说你要换卡绑的话直接换，你销卡做什么。她就说老了记不住，一张卡就够了。我吃着吃着饭左思右想不对。为什么突然提到绑wx支付不安全？怕是从wx点了什么链接过去被扣了钱吧！！！我直接拿她手机过来，发现一个崭新的孤零零的图标在手机第二页，水滴保。点进去一看，崭新的两张保单啊，2号交的费，到今天8天，8天就扣了400块，比我家伙食费都高，难怪我妈受不了了，觉得要销卡就行。我看她，她搁那儿支支吾吾半天才说，之前有人从wx发捐款链接，她点进去，不知道怎么点两下就被扣了400，不敢说，怕继续被扣，就想把卡销了。我都给气笑了。我说今天你绑的是钱少的卡，如果你销卡，以后支付只能绑唯一一张主卡，那要是再被骗呢，是不是这辈子不用银行卡了？这是销卡的事吗？销卡了没准水滴保还说你欠费来告你催款呢！！！我直接上红薯搜，果然找到一大堆！一大堆啊！触目惊心的一大片说家里老人被水滴保诱导付款和自动付款骗了钱的，

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