银行卡转账流水太大被封卡(默认卡1流量却用了卡2)2025年12月精选新闻
银行卡转账流水太大被封卡(默认卡1流量却用了卡2)
原来银行取两万块钱这么麻烦了啊，个人消费还要说买什么，还盘问上个月几千块钱流水。一方面说得反诈那么重要，另一方面反诈中心电话居然死活打不通，银行也打不通。反正就是不让取钱。
还有银行卡的限额问题也是。刚有个读者朋友说，他们公司就三个人，公对私转账每天限额一千，几千的工资要分几天才能转完……我自己有张中国银行的卡，还是一类卡，超过一万的钱就收不了。去提额，屡次不给通过。理解上面要反诈、反金融非法活动，但……至于吗？富人（狼）不早就用各种手段把钱洗白、转移了嘛？现在卡老百姓的脖子，是关门打“羊”啊？这不就跟成天把没有权力、没有资格当然也没有可能、没有机会去贪污腐败的小员工关起来，一遍遍播放反腐倡廉片……的操作，是一样的嘛？需要被教育和限制的，是这些人嘛？
我妈摔倒了，现在救护车上，同学给我转账1万元，让我急用，结果建行把我卡冻结了！请问冻结卡有什么依据吗？！@中国建设银行
#宁波民警暖心助听障女孩重燃生活希望# 听障女孩小芳被骗子诱导转账后，银行卡被依法“保护性止付”，生活陷入困境。中河派出所副所长刘珂得知情况，主动帮她联系相关机构，协助完成解封流程。了解到小芳靠零工谋生，刘珂又联合鄞州区残联为她找到服装厂工作。10月23日，他兑现承诺，陪同银行工作人员上门为小芳办理工资卡。小芳曾送锦旗致谢，临别时用手语表达感激#宁波民警暖心守护听障女孩重获希望# @宁波倪少 @科技资讯官微 宁波市鄞州区网络界联合会的微博视频
#银行App迎来关停潮#麻烦死了，一个银行一个app，然后同一家银行储蓄卡一个app，信用卡又一个app搞那么多干嘛呢？？
#反诈警示# 小泸今日提醒：当有人承诺高价租用或购买你的银行卡，尤其是要求你帮助转账、取现时，这往往是陷阱。不出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种第三方支付、社交媒体账号，是防范风险的根本。早安
但过度反诈并不仅仅存在于取款。还有转账限额、随意冻结账户等，个人合法账户和企业合法账户。包括所谓的“远洋捕捞”。据称，国内知名企业“新某某集团”，就有一个副总，专门负责跑各地解冻账户事宜。如此下去，还怎么提振消费、发展经济？第二，反诈措施，不能层层加码。各地银行不能在央行规定之外，另搞一套更严苛的标准。央行制定总体标准后，各省人行可以因人而异、因地制宜，制定地方标准，但标准不能严于央行标准。这正好比我的专业领域是刑事犯罪辩护中的经济犯罪辩护，经济犯罪的入罪标准，根据各省各地市的经济发展程度，是有区别的。很显然，同样是数额3000元，在西北某县，和在长三角、珠三角某市，社会危害性是完全不同的，不能搞一刀切。在经济欠发达地区，诈骗3000元以上就构成诈骗罪，但在经济发达地区，入罪标准可能就要提高到6000元以上。第三，对于各地银行层层加码的行为，金融监管部门应当明确处罚机制。划定红线，这既是为了规范行业，给银行柜员减轻负担，同时，也是保障广大储户的根本利益。但是，东营建行事件发酵到现在，对商业银行负有监管职责的中国人民银行和国家金融监管总局，却至今未公开表态。这就是失职渎职。以上是我认为不要折腾普通储户，以下是不要折腾银行柜员：第四，银行柜员在办理业务过程中，对于大数据提示的可疑交易，只要做到了口头提醒和线索报备，即使事后发生涉诈犯罪，柜员也不应当承担责任。但是，现在各银行普遍实行的是，只要账户涉诈，不管经办柜员是否提醒，都要被罚款，1000元起步。甚至包括多年前的业务。有一位银行柜员告诉我，她在2021年按标准流程经办开的银行卡，
国家终于关注这个事情了！最近周筱赟律师直接火上央视，事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况，要知道他本来打算取4万现金，但是ATM限额5000，于是前往柜台办理，却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台，央行规定5万以上才需要告知用途，并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了，你们银行取1万还要我告知用途吗？柜员却不依不饶追问具体买什么？更离谱的是，柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理，律师在银行等了半个小时，没等来检查，却等来了银行领导的道歉，并表示可以直接取钱，合着这能不能取就是领导一句话的事，但律师却不接受道歉，还要追究到底。银行表示是反诈中心要求，反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的，但是得有边界感吧，涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底，就有些过于极端了。这件事你怎么看？
中国很多事情，其实都和政府的“妈式”定位有关。比如最近，很多人反应自己去银行取钱被问这个问那个，还有人的银行账号被莫名其妙冻结了。原因是反电诈。为了反电诈，为了老百姓的血汗钱钱不被骗走，中国政府包括警方和银行操碎了心，采取了各种措施。这些措施在挽救了很多被骗老百姓的同时，几乎必然造成误伤，造成另外一些人的不便。而那些承担了不便的人，几乎肯定是非常不满。如果是某些人推崇的小政府模式，政府是无需做这些费力不讨好的事情的。每个人都是看管自己财产的第一责任人，你被骗是你自己轻信，被骗了你报警就完了。报警后，警察按照正常程序处理就是。如果诈骗者在境外，钱追不会回来，那你认倒霉就是了。但中国不是，中国是一种“妈式”政府，啥事儿都得管，啥事都得操心。政府见不得老百姓被骗的家破人亡，所以动员各相关部门采取各种措施防止老百姓被境外集团诈骗。这些措施，往往费力不讨好。孩子就是想要自由，没有哪个孩子希望爸妈天天管着自己。但当妈的，终究是不能不管。没办法。
#央视追踪卖粮28万账户遭冻结案#报道出来就顺利解冻，不报道出来就冻结着？司法机关有违法行为的话也得追究吧？关键这不是个例！ 逍遥刘杰的微博视频
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