银行卡注销还可以查到流水账吗(银行销户要带什么资料)2026年01月精选新闻
银行卡注销还可以查到流水账吗(银行销户要带什么资料)
银行卡注销还可以查到流水账吗网友观点1:
前天在家做卫生,意外发现一张多年不用的银行卡,就想着拿去银行查一查余额,并且销户。结果工作人员查了一下,惊讶地看着我说:”你好,卡上余额还有30万。“我又问了柜员:”真的是30万?没错,要不您办个查询业务,看看交易记录?几分钟后,工作人员把打印好的流水单递给我。最上面一笔是6年前的转账,金额正好30万,转账方是”启航建筑设计有限公司“。看到这个名字,我想起来了一一六年前我还在设计院上班,带团队做过一个景区规划项目,甲方就是启航。当时项目做完,甲方说资金紧张,先付了一半尾款,剩下的 30万说等景区开业后再结。后来景区延期开业,我又因为家里老人住院请了长假,再回公司时发现对接人离职了,新对接的人说不清楚这笔账。我那阵子焦头烂额,催了几次没结果,慢慢就把这事忘了,连这张专门收尾款的银行卡也随手塞进了抽屉。我掏出手机,翻出6年前的工作群,找到启航公司的项目经理老王,给他发了条消息:”王哥,五年前景区项目的尾款,你们是不是打了?“没过两分钟,老王回了电话,声音挺激动:”可算联系上你了!那笔款我们去年就打了!当时找你电话找不到,问你们公司说你离职了,财务翻到合同上留的旧卡号,试了试居然能转,还怕你早把卡注销了呢!“挂了电话,我坐在银行大厅的椅子上,看着窗外人来人往,心里五味杂陈。生活里有些事当时觉得是死结,其实拐个弯,早有回响在等你。 南宁·青秀山风景区
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还需要交25000来补救刚刚失误的数据库,不然就会导致63万元的数据冻结我要承担法律责任。我想起来我那会儿还签了合同,立马害怕了,那三个学员也问她是不是最后一次交钱,她说是,交完这笔连同之前的5000还有福利单返回的1153共31153元会一次性返还给我们,我就按她说的转过去了。(转账很复杂,并不是扫码或者银行卡转账啥的,而是发过来一个链接让我点进去联系财务,财务说新公司为了避税让我在闲鱼购买游戏充值,金额够了25000就行,我当时已经不受控制了,大脑也失去了思考能力,这么明显的骗词我居然按她说的操作了。。。差不多进行了10多笔咸鱼交易凑完了这25000)回到群里有两个学员晒出了31153元的银行卡到账信息,导师让他们到账后就可以退群了。我顿时松了一口气,以为我也可以收到了。没过五分钟,导员说我和另一位学员操作超时,财务的付款通道已经关闭。让我们再交之前的2倍金额来重新开通,我当时彻底懵了,另一个学员也开始附和说没钱了得去借钱。导师说再给我们半个小时,凑够钱来找她,当天完成不了第二天就不能操作了。我当时已经不想能不能赚钱了,只想交完钱赶紧结束这一切。。。半小时后另一个学员凑够了钱,我也在财务的语音连线下给骗子微信转账了多笔金额共计65000,此时已经晚上八点半了。导师说他们财务已经出款,明天早上九点这笔钱96153就能一次性到我们的银行卡,让我们放心。那个学员也安慰我,说明天一定能到,她做这个都一个月了,每一次都能到账。我想还有人陪我,那就睡一觉等明天九点后再说。21号我九点开始盯银行卡的信息没有到账,我去群里看那个学员已经晒出了到账信息,还问我“姐妹你到账了吗”我无暇回复,
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从这个姐妹的叙述里面能清晰地看到骗子是怎么一步步“筛选”出受害人的。先是千人大群里,筛出听话的,然后一步步到小群里,几个人“服务”一个人……
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@广州经侦 @中国反洗钱监测分析中心 @中国人民银行南宁中心支行 @反诈中心 @最高检 @人民日报 @法治日报 @新华社 @澎湃新闻 本人宋小恒,2023年5月惨遭电信诈骗,被骗65万元!负债几十万,其中2023年5月9日,18万元血汗钱经已判刑坐牢陈耀斌,秒转至胡建军工行卡号:6222083602017316875,该账户同日还接收常海英等其他受害人涉诈赃款,累计近30万元,银行流水全程秒进秒出,无任何正常交易停留,非法转移特征确凿! 经查,胡建军伙同向贤亚,利用广西桂平+广东广州两地空壳企业,虚构服装贸易、私户走账、恶意注销企业,大肆实施偷税、洗钱犯罪,销毁证据逃避追责,违法事实铁证如山,无任何洗白余地: ✅ 一、跨两地操控空壳企业,专为洗白涉诈赃款设立,团伙作案实锤 1. 广州端:胡建军持股90%、向贤亚持股10%合控【广州鸣韦轩贸易有限公司(已注销)】,注册资本仅50万元、无实缴、无社保、无经营台账、无任何真实业务,却有510万元巨额异常财产线索,其中含30万涉诈赃款,资金规模与企业资质严重背离,洗钱意图昭然若揭。2. 桂平端:胡建军名下【桂平市天美服装厂、桂平市赛迪服装经营部(均已注销)】,与广州空壳企业使用同一手机号18607853311注册,均为无经营、无流水、无凭证的空壳主体,成立多年无任何服装贸易相关的报关单、出关单、合同、发票、物流、换汇记录。3. 胡建军辩称涉案资金是「对哈萨克斯坦服装出口货款」,纯属无稽之谈!其始终无法提供任何真实交易凭证,付款、下单、收货三方无关联、无代付协议,所谓贸易只是洗白赃款的虚假幌子! ✅ 二、偷税漏税数额明确,私户分流洗白,违法事实清晰无可辩驳 胡建军将本人18万通过工行卡秒进秒出后,
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@中国反洗钱监测分析中心 @中国人民银行南宁中心支行 @反诈中心 @最高检 @人民日报 @法治日报 @新华社 @澎湃新闻 本人宋小恒,2023年5月惨遭电信诈骗,被骗65万元!负债几十万,其中2023年5月9日,整笔18万元血汗钱经已判刑坐牢陈耀斌,秒转至胡建军工行卡号:6222083602017316875,胡建军账户同日还接收常海英等其他受害人涉诈赃款,累计近30万元,银行流水全程秒进秒出,无任何正常交易停留,非法转移特征确凿! 经查,胡建军伙同向贤亚,利用广西桂平+广东广州两地空壳企业,虚构服装贸易、私户走账、恶意注销企业,大肆实施偷税、洗钱犯罪,销毁证据逃避追责,违法事实铁证如山,无任何洗白余地: ✅ 一、跨两地操控空壳企业,专为洗白涉诈赃款设立,团伙作案实锤 1. 广州端:胡建军持股90%、向贤亚持股10%合控【广州鸣韦轩贸易有限公司(已注销)】,注册资本仅50万元、无实缴、无社保、无经营台账、无任何真实业务,却有510万元巨额异常财产线索,其中含30万涉诈赃款,资金规模与企业资质严重背离,洗钱意图昭然若揭。2. 桂平端:胡建军名下【桂平市天美服装厂、桂平市赛迪服装经营部(均已注销)】,与广州空壳企业使用同一手机号18607853311注册,均为无经营、无流水、无凭证的空壳主体,成立多年无任何服装贸易相关的报关单、出关单、合同、发票、物流、换汇记录。3. 胡建军辩称涉案资金是「对哈萨克斯坦服装出口货款」,纯属无稽之谈!其始终无法提供任何真实交易凭证,付款、下单、收货三方无关联、无代付协议,所谓贸易只是洗白赃款的虚假幌子! ✅ 二、偷税漏税数额明确,私户分流洗白,违法事实清晰无可辩驳 胡建军将本人18万通过工行卡秒进秒出后,
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宋小恒身份证号:【】联系电话:15836501112通讯地址:河南省许昌市【】 被诉求人:胡建军(身份证号:452523197610130312,手机号:18607853311,广西贵港市桂平市个体户);向贤亚(胡建军团伙关联人员) 核心诉求:请求公安机关对胡建军及其团伙以涉嫌洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、偷税罪立案侦查,开展全链条刑事侦查,深挖资金流向并追赃挽损。 一、案件背景与涉案事实 本人系电信诈骗受害人,2023年5月9日被骗65万元,其中18万元经涉刑人员陈耀斌账户秒转至胡建军工商银行账户(6222083602017316875)。经公安内部系统核查,该笔资金到账后,胡建军迅速将4万元转给许小生,14万元分流至其本人及家人支付宝账户,银行流水呈现快进快出的洗钱特征。此外,2023年5月胡建军账户累计接收多名电信诈骗受害人资金近30万元,其声称系“出口哈萨克斯坦服装货款”,却始终无法提供报关单、出关单、换汇凭证、物流记录等任何跨境贸易合法凭证,也无“合同流、资金流、货物流、票据流、信息流”五流合一的原始资料,虚构贸易背景的事实清晰。 同时,胡建军伙同向贤亚以手机号18607853311为核心,批量注册操控桂平市天美服装厂、广州鸣韦轩贸易有限公司等多家跨地区空壳企业,这些企业无真实经营场所、无社保缴纳、无实缴资本,却有大额资金往来,部分企业注销时间与赃款流入节点高度重合,疑似为规避追查刻意操作。税务部门查实胡建军近三年通过个人账户隐匿销售收入141万元,仅补缴部分税款且未缴清,其利用空壳企业偷逃税款、转移赃款的行为已涉嫌刑事犯罪。 二、胡建军涉嫌刑事犯罪的关键依据 1. 涉嫌洗钱罪/掩饰、隐瞒犯罪所得罪:胡建军在无真实贸易背景的情况下,
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