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月供与银行流水(办贷款被骗刷流水100万)2026年02月精选导读

月供与银行流水(办贷款被骗刷流水100万)

月供与银行流水网友观点1：

称这张银行卡是女儿刘某月的，加上银行流水显示卡号与该首付款消费单并不对应，当时执行局未能第一时间发现，待发现后再与黄某芬笔录确认，已经过了四个月。而这期间，刘某月继续使用大量现金存入进行消费和房贷车贷还款，直至还贷完毕。案发至强制执行期间，黄某芬每月向刘某月转账对应款项用于房贷车贷扣款。而还贷的这辆车，是案发后不到一个月用现金支付首付购买的，现金来源不明，当时是刘某月名下第二辆车。这是以大宗消费形式转移财产。④2018年，由于强制执行被其他案件的审理“暂停”，黄某芬注册微博大放厥词，挑衅央视新闻把她“忘”了，指责当地有关部门辜负了国家赋予的“权利”，殊不知在强制执行期间，她们筹措了大概16万元，其中大部分用于赶在账户冻结前对银行账单进行了提前还款，剩余5万元取走现金，其中3万元用于执行款（自称卖车款），剩余两万元去向不明。⑤黄某芬拘留期间，刘某月操作黄某芬的信用卡支付航空机票、通讯店费用，两个月后刘某月在雅加达免税店消费，从消费及境外取现记录上看，正月初七一直玩到3月15日，将近二十天，不知道是心大还是真就想榨干娘亲的最后一点金融价值。⑥黄某芬拘留结束后，第二天凌晨，银行卡通过微信转账向女儿转账一元，发现银行卡竟然没有冻结，聪明的智商占领高地，她清空了贷款业务的佣金账户，不多，两千多元，全部转账给了女儿，这个账户是企业内特定业务佣金账户，隐蔽性强，执行局很难第一时间了解该不对等信息，也导致黄某芬秀了一下操作。⑦强制执行之后，黄某芬收入情况被控制，刘某月的各项消费以及房贷车贷还款，从未逾期，雷打不动每个月进账一万左右的现金，供

月供与银行流水网友观点2：

#泰国星暹新闻#【警方捣毁高利贷App网络月流水逾7000万泰铢】泰国警方在曼谷逮捕了一名涉嫌参与非法高利贷App运营的20岁女性管理员。该App涉嫌未经许可从事个人信贷业务，并以超高年利率（高达480%）放贷，月资金流水高达约7000万泰铢。据调查，该非法借贷网络背后疑有中国籍人员操控。据泰国媒体1月21日报道，泰国警方依据刑事法院于2025年11月14日签发的第6692/2568号逮捕令，在曼谷市的一处住所前，逮捕了20岁的女性嫌疑人法赛（姓氏保密）。指控罪名为“伙同他人，在未获许可的情况下经营受监管的个人信贷业务，并伙同以超出法律规定利率的方式向他人出借金钱”。事件起因于2025年10月，有受害者报案要求对某一借贷应用程序采取法律行动，该程序在未经许可的情况下经营个人信贷业务，并以超过法定利率的标准发放贷款，警方遂展开调查以彻查此案。随后，逮捕调查小组发现，法赛正是该借贷App的管理员之一，负责通过在线媒体与客户沟通，最终警方追踪并将其逮捕。审讯中，法赛否认自己是直接的放贷人。她供称，大约在2025年10月，她通过脸书页面应聘成为该借贷App的客户聊天回复员，后来才知道工作内容与借贷有关。她将自己手机上的银行应用程序账户提供给了一名中国籍老板使用，只知道对方名叫“阿成”，年龄在35-45岁之间。她每月获得12000泰铢的工资外加3000泰铢奖金，月总收入约为15000泰铢。法赛进一步供称，她工作的借贷App平均每天约有150名客户申请贷款，平均每笔放款金额为2000泰铢，利息按每7天40% 计算，即年化利率高达480%，具体取决于客户选择的条款。估计该App月资金流水高达约7000万泰铢。公司的办公地点设在曼谷，是一栋办公楼，

月供与银行流水网友观点3：

网友:在还有人说北京的老破小还要再跌50%，这就是无脑看空了。去年海淀区双榆树那片的老楼，成交价每平米六万八。租金呢？每月能到五千块。租售比摆在那儿，3%的收益跑赢了多数理财。你想嘛，首付凑个八十万，月供差不多就被租金覆盖了。这算盘打得响。《2023北京住房租赁市场报告》里提到，核心区老旧住宅平均空置率不到十天。有人嘀咕：“真有这么抢手？”朝阳门内大街的筒子楼，傍晚总能看见几个中介带人看房。楼道里有炒菜味儿，木门漆皮翘着。但租客照样搬进来。说白了，经济好不好，总得找地方住。2022年通胀率2.5%，房租倒涨了百分之四。这不比存银行强？西城德胜门附近，五十平的老单元，上月挂牌四小时就租掉了。租客说：“先签两年，怕明年又涨。”砖家总算房价收入比。可北京的房子，压根不是靠工资买的。那是资产。租金流水比工资稳当。你听，东四胡同里，傍晚总有拉行李箱的年轻人。门轴吱呀响一下。又搬进来一个。老破小怎么了？卫生间窄得转不开身。但厨房窗户对着老槐树。九月落叶飘进窗台。这种地段，新房哪找去？通州远大新？每天通勤三小时。要不你看德胜片区，链家APP上挂的，四十年房龄的单元楼，周末看房的人挤满楼梯间。租金为什么硬挺？北京常住人口两千三百万，每年高校毕业生十几万。他们头五年谁买房？只能租。2024年地铁三期规划通了，草桥站旁边的老社区，租金又跳了百分之三。这趋势，五年内断不了。所以别死磕着房价要跌。租赁市场自有一套逻辑。门廊灯昏暗，但信箱里总塞着新房客的快递单子。

月供与银行流水网友观点4：

#个人存取款超5万元不再登记#好消息！钱存银行的人要乐开花了，从2026年1月1日起，不管你存还是取，只要个人存取现金≥5万元，不用再强制登记资金来源和用途，仅需完成身份核验即可办理。很多人可能都有过这种体验，坐在银行柜台前，明明只是取点钱，却感觉时间被拉得特别长，号码牌捏在手里，轮到了，心却先紧了一下，因为钱一旦超过五万，就免不了一堆表格、一轮解释，好像是在给自己的存款“过审”。但这种让人憋屈又耗时间的场面，很快就要成为过去式了，等到日历翻到2026年1月1日，这套流程基本就要退场了。过去几年，大额现金业务为什么这么麻烦，说白了，是出于防诈骗、反洗钱的考虑，那时候技术手段有限，监管只能靠“人盯人、纸留痕”，所以不管你是取钱还是存钱，只要过了五万元，就得老老实实填《资金来源和用途登记表》，钱从哪来、要干嘛，用笔一条一条写清楚。可真正办过的人都知道，这事有多折磨，要是领工资、卖房款还好解释，可要是做小生意的，现金来源本来就零零碎碎，菜钱、货款、流水账，说起来自己都嫌烦。柜员再多问几句，心里就更不是滋味，好像取的是“问题钱”，尤其是上了年纪的老人，字小看不清，手还抖，后面排队的人一催，脸都红了，明明是自己的养老金、给孩子的红包，却在柜台前耗掉半小时。有些网点执行还特别“严格”，金额不大也要问个没完，这也是大家吐槽最多的地方，取自己的钱，还得低声下气。而这次的新规，其实就是对这些问题的一次集中“纠偏”，央行会同相关部门明确，从2026年起，个人在银行办理大额现金存取，不再统一要求填资金来源和用途登记表，只需要配合身份核验就行，更方便的是，

月供与银行流水网友观点5：

#意大利失联博士疑似被看到买咖啡#一个农村家庭省吃俭用、靠着工地搬砖供出来的博士生，眼看就要毕业，却在异国他乡失联这么久，家人该有多着急啊。说实话，“买咖啡”这个线索虽然还没确认，但至少带来了一线希望。这说明他可能还在村镇附近活动，比最初担心的在山区彻底迷路要好一些。不过，多洛米蒂山区冬天特别冷，最近还下大雪，搜救非常困难。希望当地警方和救援队能加把劲，利用好这个新线索。这件事也给所有在海外学习、旅游的人提了个醒：出门在外，安全永远是第一位的。尤其是去登山徒步，一定要结伴而行，把行程告诉家人朋友，做好充分准备。咱们的使领馆也在尽力协助，这让人感到一些安心。现在最重要的是核实线索，尽快找到人。黄鹏的家人正在煎熬中等待，任何一点消息对他们都至关重要。希望当地华人、游客都能多留意，如果看到类似的人，赶紧联系警方或他的家人。哪怕只有一丝可能，也值得去尝试。期待能早日听到黄鹏平安的好消息。意大利失联博士疑似被看到买咖啡

月供与银行流水网友观点6：

有没可能女方身份自开始都是假的

月供与银行流水网友观点7：

本案中，公司跑路、员工讨薪、受害者众多，其剩余资产极易被转移、瓜分或设定其他权利负担。建议胡女士立即行动，在起诉的同时甚至起诉前（诉前保全）即向法院提出申请，保全对象包括申请法院查封、冻结该装修公司的银行账户、对公账户（可由律师申请调查令后根据交易流水追踪）、车辆、机械设备、办公设备等一切有价值的财产。第三步，提起民事诉讼的同时可以并行行政投诉举报。向市场监督管理部门进行正式、书面的投诉与举报，依据《消费者权益保护法》，申请行政部门调解，要求公司退款赔偿，此举虽未必能直接追回损失，但行政调查可能发现公司的违法线索，其调查结果可以作为民事诉讼中的有力证据。朱长江表示，在追究公司责任的同时，可以积极探索追究滥权股东的个人连带责任，这往往是此类“跑路”公司债权人实现债权的最后希望。根据《中华人民共和国公司法》第二十三条第一款，公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。在诉讼中，可将存在过错的股东列为共同被告，但是，应搜集证据证明其存在滥用行为，证据包括股东个人账户与公司账户混同，随意支取公司资金用于个人消费等，可尝试申请法院调查令，查询公司银行流水，寻找在验资完成后短期内将资金大额、无正当理由转至股东或关联方的记录。尽管证明难度较大，但在执行阶段，若公司无财产可供执行，而债权人能提供股东存在上述行为的初步线索，可依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》，申请追加该股东为被执行人。本案受害者众多，可共享信息，

月供与银行流水网友观点8：

人类的悲欢是不能互通的。一个家庭年入几十万对于我们普通的打工仔而言，那就是佼佼者的存在。不说出行都是豪车，吃住都是顶级，但至少，日子会过得非常惬意。但为什么对于演员家庭来说就不行？因为杠杆。你觉得，以你现有的资产或者说能力，敢在北京买房吗？或许你有能力买，但你不会买。因为买了之后就意味着往后几十年的工作生活都需要围绕着那套房子走。但演员不一样。他们的收入根据进剧组而定，少则是几十万，但多的时候呢？可能就是几百万甚至上千万。所以他们敢在北京买千万级的豪宅，敢上最高的杠杆，银行也乐意把贷款批给他们，因为流水漂亮，前景光明。但若是处在影视寒冬，项目腰斩，收入骤减，月供却一分不少。这时候杠杆就变成绞索了，几十万块根本不够塞牙缝。这就是我想说的杠杆的可怕之处。你觉得演员家庭年收入几十万算失败，但人家可能正背着每月十几万的房贷喘不过气。同样，在金融业的朋友也有很多例子。以前收入高的时候，消费从来不会考虑自己的能力，也不会考虑职业未来的稳定性，在收入高的时候一味加大投资，买房买车，不停低给自己加大杠杆。只要哪天待遇降了一点，那就是末日。但对我们普通打工仔来说，我们连上杠杆的资格都没有，这反而成了一种保护。我们以为他们活得光鲜，其实他们正被杠杆压得喘不过气。人类的悲欢本不相通，但杠杆做到了。#闫学晶回应年入几十万很高了质疑#

月供与银行流水网友观点9：

感觉自己很年轻！”2015年1月17日，马某某发给李某某：“宝贝我祝你生日快乐！永远喜欢你！”2020年1月14日，马某某向李某某发送带有自己护照签证页的图片。据李某某的辩护律师介绍，这段关系并非“秘密情人的地下往来”。2016年李某某毕业后赴沪工作，马某某要求她“随叫随到”——只要其在沪备勤，便需前往航司合作的某酒店陪伴过夜，还需飞往其执飞城市同住。2019年，马某某在沪租下公寓供二人同居，并购置轿车供李某某使用。即便2020年12月李某某短暂结婚又离婚，这段关系仍未中断。此说法得到李某某表妹张某某印证。她表示，自己曾陪李某某去扬州探望过老马。此外，两人常去飞行员过夜的上海某酒店，她陪着表姐去过几次。马某某在2024年6月报案时，没有透露与李某某的交往程度。该案进入司法程序后，才承认其与李某某是“亲密朋友”，存在非正常的男女关系。马某某提到，李某某曾于2018年给他1万美元的现金用于泰国旅游，是在委托她换汇之前的事情。另一次笔录他则称，自己2020年时要到曼谷旅游，问李某某美金换了没有，李某某直接给他拿了1万美元现金。马某某承认，李某某给他买过一部手机、一只价值2600元的苹果手表。辩护律师称，马某某早年常以现金形式给予李某某几千至上万元零花钱，双方形成长期稳定的“包养式经济供给关系”。李某某母亲则表示，直到案发后，她才知道女儿跟一个比自己大20多岁的男人交往多年，认为自己女儿受到蒙骗。·拉锯：从两次民间借贷纠纷撤诉到走进派出所物质上的给予，是这段关系的重要纽带。李某某家属称，早期马某某常给几千、上万的现金作为零花钱。随着关系深入，双方资金往来愈发频繁。银行流水显示，

月供与银行流水网友观点10：

法院审理后认为，业主知情权系法律及相关规定赋予业主的法定权利，依法确认小区业委会不接收严某申请书的行为构成侵权，并判令业委会向严某提供自业委会成立之日起至今公共收益的收支原始凭证、租赁合同原件、收益分配会计账簿、涉及公共收益的所有会议纪要等材料供查阅、复制。

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