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拟上市公司高管配偶银行流水(公司上市会查采购人员银行流水吗)2025年12月精选新闻

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拟上市公司高管配偶银行流水

拟上市公司高管配偶银行流水(公司上市会查采购人员银行流水吗)

有一个执行法院居然同意给我们开调查令,查询被执行人配偶名下的银行卡账户流水明细。现在有一个问题,我怎么知道被执行人配偶开了哪些银行卡,尤其是一些地方的小银行。【ps:中国人民银行是否接受人民法院的律师调查令】

文章照进现实了,家人们。之前看山东高法有个案例,婚姻存续期间,一方拿着配偶的银行账户去借款,而后这笔钱取现了,配偶无法证明资金流向没有用于家庭生活,法院认为是夫妻共同债务。法院的观点是,虽无直接证据证明其“共同签字”或“事后追认”,但结合银行账户的身份属性、资金控制逻辑及后续行为,可推定其对借款知情且实际参与。当然事实真相不知,我今天下午一个咨询就是,当事人的银行账户很多,也没上心,结果其配偶就拿ta其中一张卡借贷了,跟ta说公司过账,ta也没多想。但是,现在债权人来起诉,认为这是共同债务。所以,我们先来看,法院一般怎么认定夫妻共同债务。首先是“共签共认”,即夫妻双方共同签字或一方事后追认的债务,直接认定为共同债务;事后追认可以口头,可以书面,也可以持续还款。其次是“家庭日常生活需要”,一方以个人名义为家庭日常开支所负债务,推定为共同债务。法院会核查家庭一般日常开销是否需要用到这笔钱。如果明显超过,那可能不认定。最后是“债权人举证”,超出家庭日常需要的债务,债权人需证明该债务用于夫妻共同生活、生产经营或基于双方共同意思表示,才能认定为共同债务。所以,配偶账户收款后如果想要避免被认定为共同债务,作为配偶你要注意什么呢? 一、自己账户自己使用,不要出借1. 不要随意出借个人银行账户给配偶接收外部借款。若因特殊情况需使用,需提前与配偶书面明确“账户仅为临时代收,本人对该笔款项的性质(借款)不知情,款项由配偶独立支配”,同时通过聊天记录(如微信、短信)向配偶再次确认该笔款项的用途与自己无关,避免后续被推定存在共同举债合意。2.

却对枕边人隐瞒真相——这种“选择性救治”暴露了扭曲的利己主义:情人是情感寄托,妻子只是责任枷锁?法律能治“投毒”,却治不好信任裂痕尽管《民法典》明确隐瞒性病可索赔,但现实中取证难如登天。就像福建陈某感染艾滋病却成功隐瞒丈夫,最终仅以“放弃10万赔偿”草草收场。当医生无权强制患者告知配偶,当聊天记录可能成为“非法证据”,受害者往往陷入“告赢了官司,输掉了人生”的困境。我们该警惕的,不止是欲望失控类似事件绝非偶然:从杭州少妇与博士开房感染HPV,到山东高管流调暴露“修水管式出轨”,再到河南儿媳与公公乱伦染病,每一次公共卫生事件背后,都是道德防线与法律盲区的双重崩塌。更值得深思的是——为什么总有人把伴侣的健康当作可牺牲的筹码?给所有人的生存指南1. 筛查不是隐私,而是爱的责任:无症状≠无风险,定期检测比事后追责更有意义。深圳疾控数据显示,伴侣同治可降低90%再感染率。2. 取证要“合法”,维权要“聪明”:别学某些人装摄像头拍私密视频,消费记录、医疗对比报告才是铁证。3. 婚姻不是保险箱,健康才是硬通货:当浙江某博士用奖学金养情人,当深圳老板用工厂利润支付情人医疗费,我们终于看清:金钱能买来欢愉,却买不回干净的爱情。这场三人悲剧最痛的启示或许是:婚姻中的每一次隐瞒,都是对生命的慢性谋杀。当我们在谴责老吴时,更该问问——如果体检报告能像银行流水一样透明,如果“配偶知情权”能像财产权一样被捍卫,多少悲剧能止步于萌芽?(云南已立法要求医疗机构可向配偶告知艾滋病感染情况,或许这是打破沉默的第一块砖。)男子出轨染病传给妻子却带小三治疗 #微博新知#头条博客

【假配偶、假房产、假证件……#莫让困难群众沦为骗取银行贷款的工具人#】#警惕不用还钱分你一半贷款的承诺##赣事新说# 拿着伪造的房产证,身旁站着冒充的“配偶”,面对银行核查背诵早已准备好的说辞——这不是虚构的短剧,而是近期江西萍乡警方联合金融监管部门破获的真实案件。有的困难群众在犯罪分子算计下,沦为骗取银行贷款的“工具人”。骗局落幕,骗子金蝉脱壳,留下的却是沉重的债务和法律风险。骗局并不高明,却精准地利用了弱者的困境。犯罪分子瞄准的,往往是那些经济困难、信息闭塞、对贷款和征信规则陌生的群众。一句“不用还钱,分你一半贷款”的虚假承诺,往往就能让他们放下戒备。紧接着,再利用伪造的房产证、结婚证、银行流水等材料,将困难群众包装成“合规客户”,最终完成骗贷。 半月谈的微博视频

之前看山东高法有个案例,婚姻存续期间,一方拿着配偶的银行账户去借款,而后这笔钱取现了,配偶无法证明资金流向没有用于家庭生活,法院认为是夫妻共同债务。法院的观点是,虽无直接证据证明其“共同签字”或“事后追认”,但结合银行账户的身份属性、资金控制逻辑及后续行为,可推定其对借款知情且实际参与。#律师开放麦# 当然事实真相不知,我今天下午一个咨询就是,当事人的银行账户很多,也没上心,结果其配偶就拿ta其中一张卡借贷了,跟ta说公司过账,ta也没多想。但是,现在债权人来起诉,认为这是共同债务。所以,我们先来看,法院一般怎么认定夫妻共同债务。首先是“共签共认”,即夫妻双方共同签字或一方事后追认的债务,直接认定为共同债务;事后追认可以口头,可以书面,也可以持续还款。其次是“家庭日常生活需要”,一方以个人名义为家庭日常开支所负债务,推定为共同债务。法院会核查家庭一般日常开销是否需要用到这笔钱。如果明显超过,那可能不认定。最后是“债权人举证”,超出家庭日常需要的债务,债权人需证明该债务用于夫妻共同生活、生产经营或基于双方共同意思表示,才能认定为共同债务。所以,配偶账户收款后如果想要避免被认定为共同债务,作为配偶你要注意什么呢? 一、自己账户自己使用,不要出借1. 不要随意出借个人银行账户给配偶接收外部借款。若因特殊情况需使用,需提前与配偶书面明确“账户仅为临时代收,本人对该笔款项的性质(借款)不知情,款项由配偶独立支配”,同时通过聊天记录(如微信、短信)向配偶再次确认该笔款项的用途与自己无关,避免后续被推定存在共同举债合意。2.

关键是,没经过配偶的账,一切好说,经过了配偶的账,配偶说不知情,不了解,不掌控,这个证明起来就很难了。

#咸阳一男子家暴妻子##肖战##合肥市公安局# 举报束道爽涉嫌非法经营及协助电信诈骗的函致:合肥市高新区公安局举报人: 廖艺名身份证号: 513822198806209243联系电话: 18000568601被举报人:束道爽(以及配偶赵佩玲)经营地址:合肥市高新区百草街90号九玺花园D幢商110下室部分商铺。涉嫌罪名:非法经营、协助电信网络诈骗尊敬的合肥公安机关:本人系一起电信诈骗案件的受害人,于2024年7月11日被诈骗分子以假冒投资为由骗取资金共计24030元。该笔资金经查转入束道爽(商家)的配偶银行账户中,用于购买苹果手机并发货至诈骗分子指定的“买手”。经分析,被举报人在此交易中存在明显非法经营行为,且涉嫌协助洗钱,现特向贵单位举报,理由如下:一、交易模式严重违背商业惯例1. 公私转账混同异常:买手声称系“公司财务付款”,但实际转账方为私人账户,且收款账户为经营者配偶的个人银行卡,明显不符合公对公转账的基本财务规范。2. 高价值商品无票据需求:涉案苹果手机单价达8000余元,属高价值商品,正常交易中买家必然索要票据用于保修或报销,但本案中买手未提出任何票据要求,被举报人也未主动开具,存在刻意规避交易痕迹的嫌疑。二、被举报人具备识别异常交易的能力却未履行审慎义务被举报人从事电子产品销售长达15年,理应熟悉高价值电子产品的交易流程及风险。本案中,下单人、付款人、收货人三方身份完全分离,且被举报人未对交易背景、人员关系进行任何核实或登记,放任资金与货物异常流转,主观上存在重大过失甚至放任故意。三、关键证据链条断裂且辩解不合常理1. 被举报人提供的聊天记录截图片段化、不完整,

双方享有平等的处理权。B先生持续、大额地将财产赠与婚外异性,明显超出了“家庭日常生活需要”的合理范畴,构成对夫妻共同财产的无权处分,严重侵害配偶A女士的合法财产权益。因此,B先生的赠与行为因违背公序良俗而无效,C女士基于该无效行为所获财产,依法应当返还。法院在裁判中并未简单支持全部返还请求,而是对款项性质进行了细致区分。在确认B先生向C女士支出总额约48万元并扣减了C女士向其转账的7万元的基础上,对剩余款项性质的界定如下:大额转账、红包、首饰及代为还款被认定为赠与,该赠与无效应予返还;双方互相负担的日常消费,属于非法同居期间的开支,未纳入返还范围;另外,扣除了B先生本人在非法同居期间应负担的个人生活费用。经最终核算,判令C女士向A女士返还31万余元。延 伸 说 法若C女士主张其不知B先生已婚,或辩称所涉款项来源于B先生婚前个人财产,是否会影响裁判结果?泽州县法院法官助理张青青解释道,即便C女士确属“不知情”、所赠财产确系B先生婚前个人财产,若其赠与目的系为维持婚外不正当关系,该行为同样可能因违背公序良俗而无效。如果借口赠与的“钱已花掉”,亦不能成为免除返还义务的理由。这既符合社会主义核心价值观的要求,也与不当得利的法理基础一致。“钱已花掉”是对该笔钱的处置,不影响实际收到款项的事实,故仍应当承担返还义务。若面临类似困境,建议保持冷静,及时收集并妥善保管转账记录、银行流水、聊天记录等关键证据。同时,宜尽早寻求专业律师意见,明确自身权利义务及诉讼程序。必要时,可依法申请诉前财产保全,以防财产被进一步转移。法治达州#法治达州# via:山东高法院

依照《婚姻家庭编解释(二)》第七条,民法典第一百五十七条适用的构成要件有二:一是夫妻一方与第三人存在不正当关系等违背夫妻忠实义务的行为,二是夫妻一方基于此向第三人赠与夫妻共同财产。数字化时代中的赠与行为常有银行交易流水、微信及支付宝转账记录佐证,故“违背夫妻忠实义务”的认定常成为该类案件的核心争议焦点,亦是适用民法典第一百五十七条返还的必要条件之一。当前法律规范未就“夫妻忠实义务”形成明确定义,司法实践就夫妻一方与第三人存在的违反夫妻忠实义务的关系存在多种表述,如暧昧关系、超越正常男女交往界限、不正当两性关系等。对于婚姻存续期间夫妻一方持续多次向第三人进行小额赠与,尤其是缺乏正当交易背景、赠与对象对对方婚姻状态知情的情形,法院可结合第三人与赠与方的社会关系、交往模式,第三人对赠与方婚姻状况的知情情况,赠与的金额、频次及合理性等进行综合考量,建立分层递进的“与第三人存在的违反夫妻忠实义务的关系”认定体系,判断是否进入民法典第一百五十七条、《婚姻家庭编解释(二)》第七条的适用模式:一是轻度越界行为,表现为偶尔的暧昧通讯与小额财产往来。一般不认定为违反夫妻忠实义务,相关赠与一般不支持返还。二是中度越界行为,表现为长期保持婚外亲密关系,例如存在深夜通讯、亲密日常高频次聊天记录等交往痕迹、发生单独旅行等亲密行为、“520”“1314”等具有特殊含义的财物往来、形成规律性经济往来等。一般可以认定为违反夫妻忠实义务,相关赠与支持返还。三是严重越界行为,特征表现为大额财产赠与且以性关系为对价,

武江法院承办法官在庭审结束后立即联系乳源法院办理法定继承纠纷案件的法官,就案件的情况进行了深入沟通。经过沟通,两地法院一致认为,为实现案结事了人和,必须打破地域壁垒,协同推进两案的处理。经充分协商并取得各方当事人的同意后,两地法院决定采取联合调解、合并处理的思路,力求一揽子解决全部争议。两地法院建立了信息共享、协同调解机制,共同梳理案情,厘清争议焦点以及分歧所在,并在此基础上充分运用“情理法”相结合的工作方法进行调解。一方面,指出郭某擅自处分夫妻共同财产的行为侵害了其配偶王某的合法权益;另一方面,也明确指出非婚生子女郭小某依法享有平等的继承权。法官们耐心进行释法析理,引导各方当事人换位思考,理解彼此的困境与法律处境,逐步消弭双方的对立情绪。经过多轮背对背沟通、面对面调解,双方的调解意向逐步明确,分歧逐渐缩小,但对部分款项数额仍有不同意见。王某的代理律师为此提交律师调查令,申请全面调取郭某生前转账给郭小某及其母亲的银行流水及郭小某及其母亲购买房产的资金来源。在发出律师调查令后,两地法院并没有因此放弃调解,而是对郭小某主张继承的遗产进行了进一步的厘清,并对郭某生前所负债务进行了进一步的梳理,在此基础上进行进一步的沟通与调解,最终各方当事人达成共识。达成共识后,各方当事人对于由王某先撤回对郭小某及其母亲的起诉,还是郭小某与王某先就法定继承纠纷案签署调解协议存在分歧,各方一度就此争执不下,武江法院与乳源法院经沟通,决定由乳源法院前往武江法院,并考虑王某代理律师在外地的情况,采取“线上+线下”相结合的调解方式,

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面对326张银行流水,妻子突然精神失常,翁婿俩闹到水火不容

“银行败诉了!”湖北恩施,一女子为小孩存了400元,定期24年,银行承诺到期后,连本带利可以拿到4.4万元。24年过去了,女子拿着这份存单去取钱时,银行只答应给4000元,于是女子将银行告上了法庭,判决结果让人意外。很多年前,范程程(化名)的儿子李铭泽出生之后,夫妻俩更加卖命的工作,但是两人都在工厂里,收入并不高,堪堪维持一个家,并没什么盈余。范程程跟所有母亲一样,除了健康快乐成长,更希望他能有一个稳定的物质基础,这才是最安心的保障,更希望他长大后不要步自己的后路,不要像自己这样操劳。(案例来源:湖北恩施中院)在李铭泽4岁的时候,工作中,她的工友告诉他,银行里正在搞活动,只要存400元,24年后银行就会给她4万多元,表示她自己也存了。当时一个月工资只有四五百元的范程程听到这个消息,也是惊讶得不的了,感觉像是听故事。4万多元,对她来说简直不可想象,真是一笔巨款啊。如果以后儿子有4万多元,那该多好啊,自己要攒这么多钱简直无法想象。决定去银行看一看,究竟是怎么一回事。来到银行后,银行告诉她,银行这次推出但活动“长期保值储蓄24年期”,由于本身利息很高,再加上保值贴补率等等,利息在13%以上。而且银行规定3年为一个保值储蓄期,24年就是滚动8次。所以,如果参加这个储蓄活动,只要现在存入400元,24年之后,按照这种算法,就能取4.4万元。范程程哪里懂这些金融知识,听后也是觉得云里雾里的,但因为400元和4.4万元的冲击力实在太大,没过多的考虑就决定花一个月的工资,认为为儿子赌一把绝对值。很快,她就存入了400元,并和银行签订相关合同。此后,金融发生了轰轰烈烈的改革,范程程买的“长期保值储蓄24年期”在银行不被允许,也退出了历史舞台。但这些风云际会,范程程哪里知道,只是把这存单放在家里,静静等待24年后时间的到来。时间如流水,李铭泽逐渐长大后,翻抽屉的时候找到这张存单,很惊讶,认为可能时间这么久了已经过期了,或者会不会是假货。范程程没有忘记这事,不过这时候的她,也觉得当初400元,以现在的利率计算,取4.4万元,确实很夸张,觉得有些不可思议。李铭泽随后拿着这张存单,到银行试试看,柜员仔细核对后,承认这份存单真实有效,但只能取4000元。这个结果,让范程程和李铭泽都颇感意外,不知道为什么会这个结果,这张存单有效,但是又不按当初都约定取钱。银行的解释是,当初范程程签订的合同是真实有效的,没有任何违法行为,后面金融政策改革了,兑付4.4万元,违反了目前的强制性规定,所以只能取一部分。范程程想不通的是,既然合同真实有效合法合规,就应该履行当初承诺的兑付款4.4万元,双方沟通无果后,范程程一纸诉状,将银行告上了法庭。一审认为,不溯及既往原则,范程程和银行签订的合同有效,诚信原则,银行应当依法履行兑付义务,由于约定的兑付金额违反了强制性规定,因此判决这一部分合同无效。最终判定银行支付4000元。从4.4万元降至4000元,一下子就少了90%以上,范程程哪能接受,于是再次提起上诉。二审认为,范程程选择储蓄是出于对孩子未来考虑,她并未预见到后来的变化。虽然银行的储蓄合同部分条款变得无效,但银行方面应该拿出应有的担当,赔偿范程程的预期损失。二审判决,超出政策部分的利息,银行承担70%,而范女士承担30%。虽然范女士没有拿到当初预期的4.4万余元,但挽回了一部分损失,最终拿到了2.8万余元。对此,各位有什么看法?

“银行败诉了!”湖北恩施,一女子为小孩存了400元,定期24年,银行承诺到期后,连本带利可以拿到4.4万元。24年过去了,女子拿着这份存单去取钱时,银行只答应给4000元,于是女子将银行告上了法庭,判决结果让人意外。很多年前,范程程(化名)的儿子李铭泽出生之后,夫妻俩更加卖命的工作,但是两人都在工厂里,收入并不高,堪堪维持一个家,并没什么盈余。范程程跟所有母亲一样,除了健康快乐成长,更希望他能有一个稳定的物质基础,这才是最安心的保障,更希望他长大后不要步自己的后路,不要像自己这样操劳。(案例来源:湖北恩施中院)在李铭泽4岁的时候,工作中,她的工友告诉他,银行里正在搞活动,只要存400元,24年后银行就会给她4万多元,表示她自己也存了。当时一个月工资只有四五百元的范程程听到这个消息,也是惊讶得不的了,感觉像是听故事。4万多元,对她来说简直不可想象,真是一笔巨款啊。如果以后儿子有4万多元,那该多好啊,自己要攒这么多钱简直无法想象。决定去银行看一看,究竟是怎么一回事。来到银行后,银行告诉她,银行这次推出但活动“长期保值储蓄24年期”,由于本身利息很高,再加上保值贴补率等等,利息在13%以上。而且银行规定3年为一个保值储蓄期,24年就是滚动8次。所以,如果参加这个储蓄活动,只要现在存入400元,24年之后,按照这种算法,就能取4.4万元。范程程哪里懂这些金融知识,听后也是觉得云里雾里的,但因为400元和4.4万元的冲击力实在太大,没过多的考虑就决定花一个月的工资,认为为儿子赌一把绝对值。很快,她就存入了400元,并和银行签订相关合同。此后,金融发生了轰轰烈烈的改革,范程程买的“长期保值储蓄24年期”在银行不被允许,也退出了历史舞台。但这些风云际会,范程程哪里知道,只是把这存单放在家里,静静等待24年后时间的到来。时间如流水,李铭泽逐渐长大后,翻抽屉的时候找到这张存单,很惊讶,认为可能时间这么久了已经过期了,或者会不会是假货。范程程没有忘记这事,不过这时候的她,也觉得当初400元,以现在的利率计算,取4.4万元,确实很夸张,觉得有些不可思议。李铭泽随后拿着这张存单,到银行试试看,柜员仔细核对后,承认这份存单真实有效,但只能取4000元。这个结果,让范程程和李铭泽都颇感意外,不知道为什么会这个结果,这张存单有效,但是又不按当初都约定取钱。银行的解释是,当初范程程签订的合同是真实有效的,没有任何违法行为,后面金融政策改革了,兑付4.4万元,违反了目前的强制性规定,所以只能取一部分。范程程想不通的是,既然合同真实有效合法合规,就应该履行当初承诺的兑付款4.4万元,双方沟通无果后,范程程一纸诉状,将银行告上了法庭。一审认为,不溯及既往原则,范程程和银行签订的合同有效,诚信原则,银行应当依法履行兑付义务,由于约定的兑付金额违反了强制性规定,因此判决这一部分合同无效。最终判定银行支付4000元。从4.4万元降至4000元,一下子就少了90%以上,范程程哪能接受,于是再次提起上诉。二审认为,范程程选择储蓄是出于对孩子未来考虑,她并未预见到后来的变化。虽然银行的储蓄合同部分条款变得无效,但银行方面应该拿出应有的担当,赔偿范程程的预期损失。二审判决,超出政策部分的利息,银行承担70%,而范女士承担30%。虽然范女士没有拿到当初预期的4.4万余元,但挽回了一部分损失,最终拿到了2.8万余元。对此,各位有什么看法?

上海证监局今日一连披露多份罚单,其中一则涉及私募老鼠仓。信息显示,华安基金经理张亮利用未公开信息交易一案已调查、办理终结。上海证监局认定张亮作为基金经理,利用未公开信息交易行为持续时间长,违法所得金额大,违法情节较为严重。据此,该局决定:对张某责令改正,没收违法所得1566.26万元,并处以1566.26万元罚款;对张某采取10年市场禁入措施,自宣布决定之日起,在禁入期间内,不得在任何机构从事证券业务、证券服务业务或者担任原证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务外。罚单指出,2018年10月31日至2022年8月5日,张某于上海某基金管理有限公司担任基金经理,负责A证券投资基金(以下简称:A基金)的投资决策等工作。任职期间,张某指挥配偶刘某操作“闫某”证券账户下单交易。3年多来,“闫某”账户买入沪深两市股票共656只,与A基金趋同买入股票393只,趋同买入股票只数占比59.91%,趋同买入金额6.66亿元,趋同买入金额占比59.80%,账户趋同买入盈利金额1566.26万元。从工商名称来看,张某曾任职的上海某基金管理有限公司,大概率是一家私募基金公司——根据证券业协会披露的公募基金管理机构名录,目前并没有名称与该格式吻合的机构存续。同样出自上海证监局之手,近年来多位私募人员因利用未公开信息进行趋同交易被罚。这其中,世诚投资实控人陈家琳、上海贝溢投资基金经理乐琪分别被罚没2155万元、60.14万元。此外,上海证监局2021年12月的一则罚单还披露了公募时期的乐琪已因同样缘由被罚330.74万元。张某陈述申辩意见被驳回。应张某申请,上海证监局举行了听证会,听取了张某及代理人的陈述申辩意见,但该局最终不予采纳。张某提出三大陈述申辩意见:一是对张某的首次询问谈话程序上存在瑕疵且内容与实际情况不符,应当排除该证据;二是认定张某控制“闫某”广发证券账户并指挥刘某进行下单交易的证据不足,未达到明显优势证明标准;三是“闫某”证券账户部分案涉股票在趋同交易期间之外也有交易,部分股票的趋同交易有更好的交易时机等,说明相关股票系刘某基于自身交易习惯及公开信息等自主决策买入,与张某无关。但经复核,上海证监局认为:一是相关询问谈话程序合法合规,已由张某在笔录上签字确认。张某在询问中对个别问题的解释不影响询问笔录的证据效力;二是张某控制“闫某”广发证券账户并指挥刘某进行下单交易这一事实,有张某提供的交易手机、银行卡以及相关证券账户交易流水、银行账户流水、张某的询问笔录等证据证明,足以认定;三是张某主张部分股票的趋同交易系刘某控制“闫某”证券账户自主决策操作,该申辩理由没有充分的事实与法律依据,且不能合理解释客观存在的股票趋同交易情况。#基金##基金每日八卦#

上海证监局今日一连披露多份罚单,其中一则涉及私募老鼠仓。信息显示,华安基金经理张亮利用未公开信息交易一案已调查、办理终结。上海证监局认定张亮作为基金经理,利用未公开信息交易行为持续时间长,违法所得金额大,违法情节较为严重。据此,该局决定:对张某责令改正,没收违法所得1566.26万元,并处以1566.26万元罚款;对张某采取10年市场禁入措施,自宣布决定之日起,在禁入期间内,不得在任何机构从事证券业务、证券服务业务或者担任原证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务外。罚单指出,2018年10月31日至2022年8月5日,张某于上海某基金管理有限公司担任基金经理,负责A证券投资基金(以下简称:A基金)的投资决策等工作。任职期间,张某指挥配偶刘某操作“闫某”证券账户下单交易。3年多来,“闫某”账户买入沪深两市股票共656只,与A基金趋同买入股票393只,趋同买入股票只数占比59.91%,趋同买入金额6.66亿元,趋同买入金额占比59.80%,账户趋同买入盈利金额1566.26万元。从工商名称来看,张某曾任职的上海某基金管理有限公司,大概率是一家私募基金公司——根据证券业协会披露的公募基金管理机构名录,目前并没有名称与该格式吻合的机构存续。同样出自上海证监局之手,近年来多位私募人员因利用未公开信息进行趋同交易被罚。这其中,世诚投资实控人陈家琳、上海贝溢投资基金经理乐琪分别被罚没2155万元、60.14万元。此外,上海证监局2021年12月的一则罚单还披露了公募时期的乐琪已因同样缘由被罚330.74万元。张某陈述申辩意见被驳回。应张某申请,上海证监局举行了听证会,听取了张某及代理人的陈述申辩意见,但该局最终不予采纳。张某提出三大陈述申辩意见:一是对张某的首次询问谈话程序上存在瑕疵且内容与实际情况不符,应当排除该证据;二是认定张某控制“闫某”广发证券账户并指挥刘某进行下单交易的证据不足,未达到明显优势证明标准;三是“闫某”证券账户部分案涉股票在趋同交易期间之外也有交易,部分股票的趋同交易有更好的交易时机等,说明相关股票系刘某基于自身交易习惯及公开信息等自主决策买入,与张某无关。但经复核,上海证监局认为:一是相关询问谈话程序合法合规,已由张某在笔录上签字确认。张某在询问中对个别问题的解释不影响询问笔录的证据效力;二是张某控制“闫某”广发证券账户并指挥刘某进行下单交易这一事实,有张某提供的交易手机、银行卡以及相关证券账户交易流水、银行账户流水、张某的询问笔录等证据证明,足以认定;三是张某主张部分股票的趋同交易系刘某控制“闫某”证券账户自主决策操作,该申辩理由没有充分的事实与法律依据,且不能合理解释客观存在的股票趋同交易情况。#基金##基金每日八卦#

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